财务漏洞：冒充行政执法机关、银行机构部门诈骗

诈骗分子冒充公安局、检察院、法院、社保局、财政局、税务局等行政执法部门或银行机构，以涉嫌案件、退费退税或异常刷卡消费为名，要求受害人根据提示操作银行账户，将受害人..

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财务漏洞：冒充行政执法机关、银行机构部门诈骗

发布时间：2019-11-23 热度：

　　诈骗分子冒充公安局、检察院、法院、社保局、财政局、税务局等行政执法部门或银行机构，以涉嫌案件、退费退税或异常刷卡消费为名，要求受害人根据提示操作银行账户，将受害人账户内的钱款转走。

　　【案例】

　　某公司李会计接到一个陌生电话，对方自称是“刑侦支队”的民警，说正在协助北京警方办理一桩洗钱案，李会计的银行卡涉案，需要配合调查。李会计一听认为是“银行卡涉案”诈骗，根本不相信，直接将对方骂了一顿。对方撂下一句话:“你不配合也罢，等会叫北京警方给你直接打电话。”

　　果然，电话挂断后不久，一个开头显示“086010”的北京号码打通了李会计的电话，对方自称是北京公安机关的，并准确报出了李会计的名字和身份证号码。此时，李会计有点慌了神。对方接着说李会计涉嫌一起特大洗钱案，并且案件已移交检察院，随后检方也将跟她联系。

　　“北京警察”说完，一名自称“北京检察院”的“检察官”就打来电话，让李会计去找了一个安全的酒店开房，并把一张附有李会计名字和照片的“通缉令”通过邮箱发给了她，表示该“通缉令”还没最终签发，只要配合调查，将公司账户的钱转到一个指定账户，调查机关核实排除嫌疑后，几分钟内就将钱打回原账户，通缉令即可撤销。

　　李会计为了洗清嫌疑，就按照“检察官”的要求将公司账户上的51万元巨款转到了指定账户，之后就再也联系不上那名“检察官”，才发现被骗了。

　　警方提醒：

　　各企业要加强财务人员的安全防范意识，不要随意将公司资金存在财务人员名下，并且要牢记防诈骗“三个凡是”：

　　1.凡是自称行政、执法部门（例如公安局、检察院、法院、社保局、财政局、税务局）来电要求转账、汇款的都涉嫌诈骗；

　　2.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都涉嫌诈骗；

　　3.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人银行账号的都涉嫌诈骗。

　　如有发现诈骗行为应及时拨打110报警。

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