2男子注册8家公司不务正业被抓 牵出“遥控”空壳公司行骗的幕后老板

　　5月25日，合伙注册了8家公司的熊某、莫某，因涉嫌犯诈骗犯罪，被四川达州高新区警方依法刑事拘留。这两位“老总”，是开江县甘棠镇的同乡，熊某出生于1997年，莫某出生于1992年。

　　警方调查发现，这两名犯罪嫌疑人还有一个共同的幕后老板——有吸毒史的“90后”莫某某。此前，莫某某因涉嫌犯诈骗罪已被绵阳警方抓捕归案，目前正在接受调查。

　　蹊跷：

　　省外多起消费投诉均指向达州

　　“今年4月12日至14日，达州市市场监管局连续三天接到省外消费者投诉，均称在达州高新区办公的科创企业收了他们的货款，但拖了两三个月都没发货。”达州市公安局高新区分局刑侦民警介绍，这一线索，被达州市市场监管局移交给达州高新区市场监管局办理。

　　执法人员发现，被投诉的相关公司经营异常，且可能存在网络诈骗等行为，随后将这一线索移交公安机关处理。

　　“我们接到线索后，立即对此事进行立案调查。”办案民警告诉记者，对相关企业进行投诉的消费者，分别来自广东、云南、湖北三省，三起投诉的涉案金额超过5.9万元。蹊跷的是，被投诉的相关企业，无论是销售人员还是公司负责人，都无法联系上。交易完成后，相关企业不仅迟迟没有发货，也没有作出任何解释。

　　“这些企业在阿里巴巴批发网站上注册有专门的账户，对外宣称专门从事电风扇、电脑、微波炉等家电批发，其批发价格特别低，有的企业一天有20多笔成交记录，成交金额从1万多元到30多万元不等。”办案民警称，经初步调查，他们发现这些地址在达州高新区办公的科创企业，并没有从事科创业务，而是通过互联网在卖家电。其交易过程，没有经过第三方支付平台，而是由消费者直接转账到公司账户，诈骗嫌疑较大

　　调查：

　　“沉睡”的科创公司突然营业

　　“2020年4月，达州高新区短时间内注册成立了8家科创类的公司，且企业法人或监事都来自开江县甘棠镇，这一异常情况引起了我们的注意。”办案民警介绍，他们经过深入调查发现，这些公司注册成立后一直处于“沉睡”状态，没有开展任何业务，也没有人在达州高新区办公。今年4月以来，这些公司突然开始营业，且销售的产品也大同小异。

　　“按照达州高新区出台的相关政策，科创类小微企业入驻园区的孵化器，可享受限时免税等优惠政策，还允许企业在外地办公营业。”知情人士告诉记者，这些不法分子，正是钻了政策的空子，所以能在短时间内注册成立多家小微企业，“由于有相关政策支持，这些企业没有在达州高新区办公或营业，只要没违法，就不会有人去查。”

　　“犯罪嫌疑人熊某、莫某，总共合伙开设了8家公司，这两人分别以法人或监事等身份出现。”办案民警介绍，熊某和莫某是同乡，都来自开江县甘棠镇。据两人到案后交代，公司成立之初，他们以每人2000元报酬的标准，邀请了老家的发小和同乡到达州，分别用他们的身份信息，注册了多个公司的对公账户。而这些所谓的科创公司，实际上都是没有任何经营实体和产品的空壳公司。

　　揭秘：

　　幕后老板用多家空壳公司诈骗

　　“熊某、莫某的文化不高，都是年轻的‘90后’，根本不懂公司的开设和运营。”办案民警介绍，通过深挖细查，他们掌握了更重要的线索——8家空壳公司的背后，都是幕后老板莫某某在“遥控”。莫某某也是开江县甘棠镇人，出生于1990年，在达州有吸毒史，曾被公安机关打击处理过。

　　“莫某某作为幕后老板，掌控的公司很多，同样采取雇人注册公司或开设公司对公账户等手法，在全国各地从事违法犯罪行为。”办案民警告诉记者，前不久，莫某某被绵阳警方抓捕归案，其多名同伙也已落网，目前正在接受调查。

　　“莫某某的主要违法犯罪行为，就是利用自己掌控的空壳公司，遥控指挥相关公司的运营者，通过互联网发布广告，用低价批发各种商品的套路吸引消费者，然后骗取受害人的货款。”办案民警透露，被投诉或被调查后，相关公司便会回归到“沉睡”状态，留下的联系方式也会失效。

　　目前，达州市公安局高新区分局仍在对案件进行深挖细查，近期还将与绵阳警方一起，对相关案件展开联合调查

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