真兰仪表：关于拟设立控股子公司北京声链科技有限公司的公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-030

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于拟设立控股子公司北京声链科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）基本情况

基于未来战略发展需要，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海朵越实业有限公司（以下简称“上海朵越”）、上海声慕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“声慕咨询”）及王志峰拟共同出资设立北京声链科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记最终核准结果为准，以下简称“北京声链”或“子公司”）。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第五届董事会第七次会议审议通过后，由董事会授权公司经营管理层履行相关设立手续及签署与本次新设子公司相关的法律文件。

（三）本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

王志峰

身份证：3412231985********

所在地：北京市

王志峰为公司核心技术人员，其不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式及股权结构

三方均以现金出资，上海朵越认缴出资600万元、声慕咨询认缴出资250万元，王志峰认缴出资150万元。

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

上海朵越 600.00 60

声慕咨询 250.00 25

王志峰 150.00 15

合计 1000.00 100

（二）拟设立公司基本情况

1、公司名称：北京声链科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼中科大洋328室

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家或本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。以上公司信息以市场监督管理部门最终核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司本次对外投资设立控股子公司是为了布局未来战略发展需要，是基于超声波技术应用的相关产品研发与发展而专门设立，既是对核心人员与团队的激励，也是优化公司研发体系架构和集中优势资源配置，着眼于公司长远和稳健地发展，助力公司战略目标与经营计划的实施与达成。

2、存在的风险

子公司成立后，随着其业务的发展，在未来经营过程中将面临政策变化、竞争加剧、核心产品研发失败、经营管理、内部控制等风险，将导致子公司经营不达预期，而影响公司的战略发展计划。公司将积极持续地优化风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管理。

3、对公司的影响

公司本次投资设立控股子公司，是对公司研发体系架构的优化，整合优势资源，推进公司业务发展和相关产品及产业链延伸，是公司长远发展计划，对公司发展具有积极作用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司董事会第五届董事会第七次会议决议

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日

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