发布时间：2023-05-10 热度：
?：北京智创?合?技?份有?公司
北京市万商天勤律师事务所（以下??“本所”）接受北京智创?合?技?份有?公司（以下???公司?）委托，对公司2023年?一次临时?东大会（以下??“本次?东大会”）??现场??，并根据《中华人民共和国公司法》（以下??“《公司法》”）?现?法律、?政法?和??性文件以及《北京智创?合?技?份有?公司??》（以下???《公司??》?）的?定，出具本法律意?书。
为出具本法律意?书，本所指派律师列席了本次?东大会，按照律师?业公?的业务标准、?德??和勤勉尽???，对本次?东大会??了现场??，并
核查和??了公司提供的与本次?东大会有关的文件、?料和事实。
本所出具本法律意?书是基于公司向本所保?：公司已向本所提供了为出具本法律意?书所必?的?料和信息，一切?以影响本法律意?书的事实和?料均已向本所披?；公司向本所提供的所有?料和信息均真实、准?、完整，不存在任何?假??、?导性??或?大?漏，所有?料上的?字和/或印?均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一?。
本法律意?书仅对本次?东大会的召?和召开?序、召?人和出席人员的?格、?决?序和?决?果的合法有效性发?意?，并不对本次?东大会所审?的?案内容及其所?事实或数据的真实性、准?性、完整性或合法性、有效性发?意?。
本法律意?书仅用于本次?东大会??之目的，本所律师同意公司按照有关?定将本法律意?书与本次?东大会其他文件一并公告。未?本所律师书?同意，本法律意?书不得用于其他任何目的或用?。
一、本次?东大会的召?和召开?序
1、2023年2月?日，公司?三届?事会?十三次会?审???《关于提?召开
2023年?一次临时?东大会的?案》，决定召开本次?东大会。
2、2023年2月13日，公司?事会在全国中小企业?份????信息平台发布《关于召开2023年?一次临时?东大会?知公告（提供??投?）》（以下??“《?知》”），《?知》?明了本次?东大会的召?人、召开日期和时?、召开方式、出席对?、会?地点、审?事?、登?方法、??人及??电??，?
定?权登?日为2023年2月23日。由于本次?东大会?取现场投?和??投?相?合的方式，公司在《?知》中?对??投?的?止时?、投?流?及方法?事
?作出了?明。
3、本次?东大会?用现场投?和??投?相?合的方式召开。
本次?东大会现场会?于2023年2月28日14时在北京市?义区?坡白??5?
号公司会?室召开，??投???中国???上?业厅（?址：???.??????）????.??或关注中国??官方微信公众号（“中国???业厅”）??，??投??止时
?为2023年2月27日15时?2023年2月28日15时，会?时?、地点、?案与《?知》一?。
4、本次?东大会由公司?事?杨建国先生主持。
?上，本所律师?为，本次?东大会的召?、召开?序?合《公司法》?法
律、法?、??性文件以及《公司??》的相关?定。
二、本次?东大会召?人和出席人员的?格
1
、本次?东大会由公司?事会召?，召?人的?格?合《公司法》和《公
2、根据公司提供的出席本次?东大会的法人?东的?户登??明、法定代?人?份?明、?东代?的授权委托?明和?份?明?相关?料，并?本所律师
的核查，??现场出席本次?东大会的?东及?东代理人共14人，代?有?决权的?份27,334,255?，占公司?份总数的62.04%。
3、根据中国?券登???有??任公司（以下??“中国??”）持有人
大会??投???????，??中国??持有人大会??投?????投?的
54 14,470,027 32.84%
?东共 人，代?有?决权的?份 ?，占公司?份总数的 。??
持有人大会??投?????投?的?东由中国??持有人大会??投???
??其?东?格。
4
、现场出席本次?东大会和????投?方式出席本次?东大会的?东及
?东代理人合?68人，代?有?决权的?份41,804,282?，占公司?份总数的?4.88%。
5
、公司?分?事、监事、???理人员以及本所律师出席或列席了本次?
东大会现场会?。
?上，本所律师?为，本次?东大会的召?人、出席人员均?合《公司法》及《公司??》的相关?定，?格均合法、有效。
三、本次?东大会的?决?序和?决?果
1、公司本次?东大会?取现场投?和??投?相?合的方式??，对《?
知》中列明的事???了审?、?决。
（1）现场出席本次?东大会的?东及?东代理人以?名投?的方式对《?
知》中所列明的?案??投?，本次?东大会按照会??知所列明的???则并参照《公司??》?定的?决?清点?序，由两名?东代?和公司监事代?共同参加?决?的清点，对现场投?的投??果??清点及??。
2
（）参与??投?的?东??中国????，以?名投?方式对《?知》
中列明的?案??了投?，??投??束后，中国??向公司提供了本次?东大
会??投??果。
2、本次?东大会审?事?的?决?果如下：
（1）审???《关于拟申?公司??在全国中小企业?份?????止挂
牌的?案》
?决?果：?成41,784,282?，占出席会?有?决权?份总数的??.?5%；反
对20,000?，占出席会?有?决权?份总数的0.05%；弃权0?。
本?案为特别决?事?，同意?数占出席会??东（包括?东代理人）所持
有?决权?份总数的三分之二以上，??案?决??。
（2）审???《关于拟申?公司??在全国中小企业?份?????止挂
牌对异??东权益保护措施的?案》
?决?果：?成41,781,282?，占出席会?有?决权?份总数的??.?%4；反
对20,000?，占出席会?有?决权?份总数的0.05%；弃权3,000?，占出席会?有0.01%
?决权?份总数的 。
本?案为特别决?事?，同意?数占出席会??东（包括?东代理人）所持
有?决权?份总数的三分之二以上，??案?决??。
（3）审???《关于提??东大会授权?事会全权办理申?公司??在全
国中小企业?份?????止挂牌相关事宜的?案》
?决?果：?成41,784,282?，占出席会?有?决权?份总数的??.?5%；反
对20,000?，占出席会?有?决权?份总数的0.05%；弃权0?。
（4）审???《关于?2022年年度募???存放与实?使用情况的专?报告?
的?案》
?决?果：?成41,784,282?，占出席会?有?决权?份总数的??.?5%；反
对20,000?，占出席会?有?决权?份总数的0.05%；弃权0?。
（5）审???《关于?2023年1月1日?2月7日募???存放与实?使用情况
的专?报告?的?案》
?决?果：?成41,784,282?，占出席会?有?决权?份总数的??.?5%；反
对20,000?，占出席会?有?决权?份总数的0.05%；弃权0?。
根据公司指定的??、监?代?对现场?决?果所做的清点、??投??果
及本所律师的查?，本次?东大会对列入《?知》的?案均??了?决，并当场公布了?决?果。本次?东大会审?事?与《?知》中列明的事?完全一?，不存在修改原有的会??案、提出新?案以及对《?知》中未列明的事????决的情形。根据现场投?和??投??果，本次?东大会的上??案均?决??。
?上，本所律师?为，本次?东大会的?决?序?合《公司法》?相关法律、法?、??性文件以及《公司??》的相关?定，本次?东大会的?决?果合法、有效。
四、??意?
?上所?，本所律师?为，本次?东大会的召?和召开?序?合《公司法》
?相关法律、法?、??性文件以及《公司??》的相关?定；本次?东大会召?人和出席人员的?格合法、有效；本次?东大会的?决?序?合《公司法》?相关法律、法?、??性文件以及《公司??》的相关?定，本次?东大会的?
决?果合法、有效。
（以下无正文）
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