发布时间：2023-06-13 热度：
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
摊薄即期回报的填补措施及相关承诺
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有增长。但本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有一定的不确定性，因此，公司可能存在每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。
一、公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺
为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取系列措施来提升发行人整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司承诺采取以下措施：
1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力。本次发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，从而保障公司稳定运营和长远发展，符合股东利益。随着本次发行完成后公司资金实力进一步提升，公司将提升公司生产能力和服务水平，大力拓展市场营销网络，提高公司业务辐射区域，在稳步推进现有产业的基础上，加大新产业新项目的拓展力度，进一步提升公司的市场占有率，提升公司盈利能力，为股东带来持续回报。
2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率。公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率；严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率，全金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资金管理制度》等内控管理制度。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金合规、有效使用。
4、加强人才队伍建设，积蓄发展活力。进一步完善绩效考核制度，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。
5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善提升经营管理水平和公司治理水平，完善并强化各项内部控制制度，强化执行监督，有效提升公司经营效率，确保股东能够充分行使权力。
二、公司控股股东、实际控制人承诺
为保障填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人承诺如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人不越权干预公司经营活动，不侵占公司利益。
5、自本承诺出具之日至公司完成本次公开发行并在北京证券交易所上市前，若中国证监会或北京证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺。
6、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应法律责任；并在股东大会及监管机构指定媒体公开作出解释并道歉；接受中国证监会、北京证券交易所按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
三、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄回报的承诺
作为公司的董事、高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会、北京证券交易所相关规定，推进公司填补回报措施得到切实履行，并作出以下承诺：
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、自本承诺出具之日至公司完成本次公开发行并在北京证券交易所上市前，若中国证监会或北京证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺。
5、本人将切实履行公司作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应法律责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。
四、备查文件目录
1、《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
江西凯安新材料集团股份有限公司
董事会
2023年6月13日
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