北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

来源：证券日报

　　证券代码：688500 证券简称： *ST慧辰 公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事洪金明先生的书面辞职申请，现将相关事项公告如下：

　　公司独立董事洪金明先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员职务，辞职后洪金明先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，洪金明先生未持有公司股份。

　　鉴于洪金明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，洪金明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，洪金明先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。

　　公司董事会对洪金明先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：688500 证券简称： *ST慧辰 公告编号：2023-052

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份

　　的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　截至2023年6月30日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份943,884股，占公司当前总股本74,274,510股的比例为1.2708%，回购成交的最高价为17.59元/股，最低价为14.11元/股，支付的资金总额为人民币14,993,498.44元（不含交易费用）。

　　一、回购股份基本情况

　　2023年5月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过48.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-034）。

　　二、实施回购股份进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　截至2023年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份943,884股，占公司当前总股本74,274,510股的比例为1.2708%，回购成交的最高价为17.59元/股，最低价为14.11元/股，支付的资金总额为人民币14,993,498.44元（不含交易费用）。

　　上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。三、其他事项

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日

企行财税主营业务： 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、商标注册、公司户车牌转让，投资/资产/基金类公司转让， 免费咨询电话：010-85803387 。工商老师私人手机号：17701222182