北京指南针科技发展股份有限公司董事会秘书孙鸣辞职，李静怡接任

指南针（300803）于8月4日发布晚间公告称，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙鸣先生的书面辞职报告，为培养选拔优秀年轻干部，同时为更专注于公司经营管理工作，孙鸣先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书后，孙鸣先生仍继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
孙鸣先生董事会秘书的原任期为 2022 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 19 日。截至本公告披露之日，孙鸣先生持有公司股份 3,395,348 股，占公司总股本的比例为 0.83%。鉴于孙鸣先生继续担任公司董事、副总经理职务，辞去董事会秘书不影响其继续履行作为公司董事、高级管理人员做出的承诺事项。

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事长顿衡先生提名，董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任李静怡女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

李静怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

董事会秘书李静怡女士的联系方式如下：
联系电话：010-82559889
传真：010-82559999
联系邮箱：compass@mail.compass.com.cn
联系地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座

潇湘晨报综合

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