北京动力源科技股份有限公司关于减少 注册资本暨修改《公司章程》的

　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：

　　一、2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票减少注册资本

　　公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期、解锁期对应的公司业绩未达到考核指标及部分激励部分对象离职、退休、身故等原因，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计200.70万股，回购价格为人民币2.64元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由557,143,948股变更为555,136,948股，公司注册资本将从557,143,948元减少到555,136,948元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

　　二、 修改公司章程

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全 文刊将登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

　　三、其他说明事项

　　上述《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二二一年六月十二日

　　证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-025

　　北京动力源科技股份有限公司关于2020年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　一、 股东大会有关情况#p#分页标题#e#

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年6月22日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：何振亚先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有11.15%股份的股东何振亚先生在2021年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人：公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　(1)关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　至2021年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-8已经公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，议案9已经公司于2021年6月11日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　2021年6月12日#p#分页标题#e#

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京动力源科技股份有限公司：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-022

　　北京动力源科技股份有限公司关于2019年

　　股票期权与限制性股票激励计划回购注销

　　部分已获授但尚未解锁的限制性股票及

　　注销部分尚未行权的股票期权

　　减资通知债权人的公告

　　北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年 6月11日分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标及部分员工离职、退休、身故,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，拟对80人已获授但不具备行权条件的292.575万份股票期权进行注销，对72人已获授但尚未解锁的200.70万限制性股票进行回购注销，回购价格为人民币2.64元/股。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》(公告编号：2021-021)。

　　本次限制性股票回购注销后，公司注册资本将由557,143,948元人民币减少至555,136,948元人民币。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。#p#分页标题#e#

　　债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　二○二一年六月十二日

　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2021-020

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2021年6月7日通过邮件、短信、专人送达的方式发出，会议于2021年6月11日上午10:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、独立董事朱莲美、季桥龙亲自出席会议并表决，董事杜彬、独立董事苗兆光通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　一、审议《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》(公告号：2021-021)。

　　公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作为本次股权激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余4名非关联董事参与表决。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》(公告号：2021-023)。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。#p#分页标题#e#

　　三、审议《关于为全资子公司雄安动力源科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　因经营发展需要，公司全资子公司雄安动力源科技有限公司拟继续向交通银行股份有限公司河北雄安分行申请额度不超过人民币500万元的综合授信，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币300万元的综合授信，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议《关于为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　因经营发展需要，公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币1,000万元的综合授信，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议《关于向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

　　公司因经营发展需要，拟继续向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币2亿元，授信期限一年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、审议《关于向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信的议案》

　　公司因经营发展需要，拟继续向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信，授信额度不超过人民币3亿元，授信期限一年。

　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-021

　　注销部分尚未行权的股票期权的公告

　　重要内容提示：

　　●本次申请回购注销的限制性股票的授予日为2019年6月3日，权益登记日2019年7月5日。本次申请回购注销的限制性股票涉及人数合计为72名，回购注销数量合计为200.70万股，回购价格为人民币2.64元/股。

　　●本次申请注销的股票期权的授予日为2019年6月3日，权益登记日为2019年7月5日。本次申请注销的股票期权涉及人数合计为80名，注销数量合计为292.575万份。#p#分页标题#e#

　　北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年 6月11 日分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，同意对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象已获授但不具备解除限售条件的限制性股票回购注销、已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。现将相关内容公告如下：

　　北京动力源科技股份有限公司

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