北京九州一轨环境科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

重要内容提示：

● （以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2021年12月发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）及2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策。

● 本次会计政策变更是公司根据相关法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。本次会计变更未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1 月1日起施行。

财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行；“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、企业会计准则解释第 15 号

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号一一收入》、《企业会计准则第 1 号一一存货》等规定分别进行会计处理。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

2、企业会计准则解释第 16 号

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审议情况和专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度会计政策变更的议案》。

（二）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意该议案。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件而进行的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-025

北京九州一轨环境科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司现申请购买董监高责任险（以下简称“董监高责任险”）。

该事项尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投 保 人：北京九州一轨环境科技股份有限公司

2、被保险人：公司及其全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：人民币 3000 万元/年

4、保险费用：人民币 20万元/年

5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议，审议批准后执行。

二、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因公司全体董事属于关联董事，故全体董事对此进行了回避表决，符合《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。此议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，全体独立董事同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-019

北京九州一轨环境科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2023年4月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长任宇航先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

2022年公司不断开拓创新、稳步前进，在严峻的市场形势下，公司坚持以市场为导向，以质量求生存，以效益为中心，加强管理，强化责任意识和服务意识，在生产经营、质量管理、技术进步和上市筹备等方面都取得了可喜的成绩，实现了健康、稳步发展。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规要求，尽职履行《公司章程》赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，推动了公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职报告》

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。

本报告尚需在公司股东大会进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

1、公司董事2022年度薪酬情况

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司2022年度业绩情况，发放公司董事2022年度薪酬情况：1）独立董事的薪酬：2022年度津贴标准为8万元/年/人（含税）。2)公司非独立董事薪酬：根据其在公司所担任的具体管理职务，按相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司董事2023年度薪酬方案：1)独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事 2023 年度薪酬（津贴）标准为8万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。2）非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于公司2022年度高管绩效考核结果及2023年度高管绩效考核方案的议案》

根据公司经营计划情况，公司在经营净利、新签合同、ROE指标、合规管理、科研技术、业务拓展和安全生产方面制定高管绩效考核指标。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调整高级管理人员年度薪酬总额，高管个人的薪酬调整额度由总经理根据各高级管理人员的业绩贡献、岗位职责等进行分配。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过《关于公司2022年度会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年度会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年度，公司在努力开拓传统市场的同时，致力于TOD上盖减振降噪综合治理及智慧运维与病害治理业务的拓展，较好地完成了公司2022年度各项生产经营目标。公司根据 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，编制了2022 年度财务决算报告，在重大方面完整、真实、准确地反映公司 2022 年度实际经营情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》

公司2023年度财务预算编制参照2022年度经营情况，根据公司2023年度业务规划，同时考虑整体经济环境、行业状况变化，以2023年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司2023年度财务预算。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十一）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度报告全文及其摘要》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议通过《关于审议公司2022年内部审计工作报告的议案》

按照《内部审计合规制度》等相关规定的要求，审计合规部对公司2022年1月1日至12月31日经营运行情况进行内部审计。在审计过程中，未发现公司存在违规行为。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，并按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司现申请购买董监高责任险。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

（十五）审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度股东大会的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-020

北京九州一轨环境科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年4月13日以现场结合通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事推举监事刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，制定相关薪酬方案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2022年度会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件而进行的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年度，公司在努力开拓传统市场的同时，致力于TOD上盖减振降噪综合治理及智慧运维与病害治理业务的拓展，较好地完成了公司2022年度各项生产经营目标。公司根据 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，编制了2022 年度财务决算报告，在重大方面完整、真实、准确地反映公司 2022 年度实际经营情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》

公司2023年度财务预算编制参照2022年度经营情况，根据公司2023年度业务规划，同时考虑整体经济环境、行业状况变化，以2023年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司2023年度财务预算。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

公司拟调整高级管理人员年度薪酬总额，高管个人的薪酬调整额度由总经理根据各高级管理人员的业绩贡献、岗位职责等进行分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司现申请购买董监高责任险。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

（九）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会意见如下：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2022年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-021

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于2022年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.278元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币63,991,418.97 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.278 元（含税）。截至 2023年 3 月 30 日，公司总股本 150,292,062.00股，以此计算合计拟派发现金红利19,207,325.52 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 30.02%。

如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月13日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》的规定，该预案符合公司目前经营环境、自身实际经营情况、发展战略的需要，符合公司、股东长远利益要求，保护了公司股东特别是中小股东利益。

综上，全体独立董事同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 13日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司2022年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-022

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年04月21日(星期五)上午 10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于 2023 年04月17日(星期一)至04月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jiuzhouyigui@bjjzyg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月17日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月21日上午10:00-11:30举行 2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年04月21日(星期五)上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

总经理：曹卫东先生

副总经理兼财务总监：李秀清先生

副总经理兼董事会秘书：刘璟琳女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023年04月21日上午10:00-11:30，通过互联网登录 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年04月17日(星期一)至04月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：010-83682662

邮箱：jiuzhouyigui@bjjzyg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年4月17日

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