北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600258   证券简称：首旅酒店     编号：临2023-033

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号三层301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：公司总股本为1,118,858,874股，全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司4名董事、2名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席4人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事姚志斌、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；独立董事梅慎实因有其他重要会议，未出席本次股东大会。周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次股东大会。

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张冬梅因其他重要会议，未参加本次会议。

3、 董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司3名高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《公司2022年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《公司2023年度借款额度申请的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《2023年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《2023年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。

10、 议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其关联方2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。

11、 议案名称：《公司与第二大股东携程上海及其关联方2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司137,761,631股回避表决。

12、 议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。

13、 议案名称：《公司与首旅集团财务公司2023年度资金存放等预计业务的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于变更公司三名独立董事的议案

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15、关于变更公司一名监事的议案

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(三) 现金分红分段表决情况

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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2023-035

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十六次会议于 2023年4月28日（星期五）下午4点以通讯方式召开。会议通知及文件已于4月24日发送给公司监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会全体监事一致推举监事张艳钊先生为监事会主席（简历见附件1），任期与本届监事会任期一致(本议案通过之日起至 2024年9月23日)。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

2023年4月29日

附件1：监事会主席张艳钊先生简历

张艳钊，男，1972 年 3 月出生，在职研究生学历，理学硕士学位，工

商管理硕士，正高级会计师。

历任北京新燕莎控股（集团）有限责任公司计划财务部部长、信息中心主任、党委委员、总会计师，北京首商集团股份有限公司总会计师，北京首都旅游集团财务有限公司董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。

股票代码：600258         股票简称：首旅酒店        编号：临2023-034

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第十六次会议于2023年4月28日（星期五）下午4：00以通讯方式召开。本次会议的通知及文件已于4月24日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，实到10名董事，周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议仅审议一项议案，经过表决获得通过，具体内容如下：

以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的部分成员及召集人变更的议案》。

公司2022年年度股东大会已选举通过《关于变更公司三名独立董事的议案》，伏军先生、张焕杰先生和杨晓莉女士正式担任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，现变更公司董事会四个委员会的部分成员及召集人，具体变更名单如下：

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上述变更后的四个委员会及召集人任期与本届董事会任期一致（本议案通过之日起至2024年9月23日）。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

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